Distrito de Massachusetts

BOSTON – Um homem de Methuen foi condenado hoje no tribunal federal de Boston por usar identidades roubadas para obter fraudulentamente fundos de Empréstimo para Desastres por Lesões Econômicas da Small Business Administration (SBA) e por lavagem de fundos. Ramon Joseph Cruz Jr., 27 anos, foi condenado pelo juiz do Tribunal Distrital dos EUA, Richard G. Stearns, a dois anos e um dia de prisão e três anos de liberdade supervisionada. Cruz também foi condenado a pagar restituição em valor que será determinado em audiência futura. Em 18 de maio de 2023, Cruz se declarou culpado de uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica e quatro acusações de fraude eletrônica e cumplicidade.

Entre aproximadamente abril e dezembro de 2020, Cruz e o co-réu Darwyn Joseph conspiraram para usar informações de identidade roubadas de cidadãos dos Estados Unidos para solicitar empréstimos para desastres por lesões econômicas da SBA. Especificamente, Cruz e Joseph utilizaram informações de identidade roubadas de cidadãos dos EUA para abrir contas bancárias fraudulentas que foram depois ligadas a outras contas bancárias fraudulentas criadas para receber os fundos da SBA. Cruz e Joseph também receberam alguns dos cartões de débito associados a contas bancárias fraudulentas nas quais foram depositados fundos da SBA e depois lavaram esses fundos, utilizando-os para comprar um grande número de iPhones para revenda. Cruz e Joseph também transferiram uma parte dos fundos para a República Dominicana em prol do esquema. Mais de US$ 452.000 em fundos da SBA foram obtidos de forma fraudulenta em conexão com este esquema. Aproximadamente US$ 250.000 desse dinheiro foram usados ​​para comprar iPhones em Massachusetts e New Hampshire. Joseph se declarou culpado de seu papel na conspiração em 12 de julho de 2023 e está programado para ser sentenciado em 19 de outubro de 2023.

O procurador em exercício dos Estados Unidos, Joshua S. Levy, e Michael J. Krol, agente especial em exercício encarregado das investigações de segurança interna na Nova Inglaterra, fizeram o anúncio. Os procuradores assistentes dos EUA, Elianna J. Nuzum e Adam W. Deitch, da Divisão Criminal, processaram o caso.

Em 17 de maio de 2021, o Procurador-Geral criou o Grupo de Trabalho de Repressão à Fraude da COVID-19 para mobilizar os recursos do Departamento de Justiça em parceria com agências governamentais para intensificar os esforços para combater e prevenir a fraude relacionada com a pandemia. A Força-Tarefa reforça os esforços para investigar e processar os atores criminosos nacionais e internacionais mais culpados e auxilia as agências encarregadas de administrar programas de ajuda para prevenir a fraude, entre outros métodos, aumentando e incorporando mecanismos de coordenação existentes, identificando recursos e técnicas para descobrir atores fraudulentos e seus esquemas e compartilhando e aproveitando informações e conhecimentos obtidos em esforços anteriores de fiscalização. Para obter mais informações sobre a resposta do Departamento à pandemia, visite https://www.justice.gov/coronavirus.  Qualquer pessoa com informações sobre alegações de tentativa de fraude envolvendo COVID-19 pode denunciá-las ligando para a linha direta do Centro Nacional para Fraude em Desastres (NCDF) do Departamento de Justiça no número 866-720-5721 ou por meio do Formulário de reclamação na Web do NCDF em: https://www .justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form.&nb…;